义乌小商品市场经营户反映,2015年12月份,共有12家外贸公司, 3位外商、4位中国采购商存在拖欠货款的情况,共涉及金额500多万元。
环比上月,本月市场经营户到经侦大队反映存在拖欠货款的外贸公司有较大降幅、个人(外商以及中国人)数量则有所上升;
另外,与去年同期相比,本月拖欠货款失联的外贸公司数量略微下降,个人(外商以及中国人)拖欠货款情况则略微上升,对此市场经营户应提高警惕。
1.欧斯卡国际贸易公司
2. RAHUL贸易公司
3. 遐默贸易商行
4. 义乌驰强国际贸易有限公司
5. 萨利得贸易有限公司
6. 义乌市镑镝贸易有限公司
7. 玛兹亚进出口有限公司
8. 阙歌贸易有限公司
9. 冉尔国际贸易有限公司
10. 风鹏进出口有限公司
11. 晨露公司(义乌市韩进饰品厂)
12. 太阳之子贸易公司/天空发展贸易有限公司
1、注册情况:在上述12家外贸公司当中,其中注册公司6家,未注册公司6家;
2、属多次调查无人,电话无人接听:①遐默贸易商行;
3、属开设多年,常年拖欠货款:①晨露公司(义乌市韩进饰品厂);
4、未在预警平台填报的公司:①萨利得贸易有限公司、②义乌市镑镝贸易有限公司;
5、2015年新开公司:①欧斯卡国际贸易公司、②RAHUL贸易公司、③义乌市镑镝贸易有限公司、④风鹏进出口有限公司;
6、业主国别情况:上述拖欠货款的外贸公司业主所在国籍包括中国(4家)、印度(3家)、埃及(2家)、巴勒斯坦(1家),另外2家外贸公司老板国籍不详;
7、采购的商品种类:玩具、文具、五金、饰品、箱包、服装、厨房用品、日用百货等,以玩具、箱包为主;
1. 印度外商MOHAMMED NIZAM于2015年9月份在义乌开设了欧斯卡国际贸易公司,后MOHAMMED NIZAM于15年10月-11月间从10多名经营户处采购了3个货柜价值140余万元的货,2015年11月25日未支付货款离境失联。
2. 印度外商PATEL MOHSIN MUSTAQ于2015年9月1日首次入境中国后,就在义乌开设了PAHUL外贸公司。PATEL MOHSIN MUSTAQ在15年9月-10月间,从市场经营户处采购了价值60余万元的货物,2015年10月15日未支付货款离境失联。
义乌市埃剌贸易商行 业主MAROUFI SARO 自15年9月19日以来,经侦平台陆续收到市场经营户填报,反映义乌市埃剌贸易商行存在订货不还价、短期大量订货且公司新设等可疑情况,请求经侦调查。
接到填报后,经侦多次上门调查,发现该公司确实存在诸多可疑情况。该公司业主MAROUFI SARO距调查日期近一个多星期未回办公室,并且正在变卖车辆准备回国等相关情况。
15年12月17日,经侦预警平台快速采取防范措施,一方面再次发布紧急预警信息,向市场经营户通报该公司最新情况;另一方面逐一致电已交货的经营户提醒市场经营户作好货款结算工作,防止业主离境失联。
通过以上措施,义乌市埃剌贸易商行在15年9月至11月底,累计向市场经营户采购600余万元的货物,并已收到300万元货。
由于处置及时,该公司所订并已出境的6个货柜中,除一个货柜的提单在预警平台介入调查之前已被取走外,其余5个货柜的提单被滞留未被取走。该公司业主MAROUFI SARO因涉嫌合同诈骗,经侦大队已受理此案。 鉴于年关将近,拖欠货款的公司有增多的趋势。
商户在接到订单发货前,,查询公司基本情况,若没有相关信息,觉得不放心,应在交货前,及时填报公司名称、地址、采购人员联系方式,义乌公安经侦大队会在第一时间内上门核查并反馈,以便降低平台用户的贸易风险。 诚信:立身之本,经商之道. 避免“零定金、零预付款”的裸赊账贸易模式。
第一:对于新开设、大量订货的公司,经营户首先要提高警惕,建议现金交易。据以往报案统计发现,新开设、大量订货、信息不详的公司,存在拖欠逃匿几率高。
第二:在交货之前,应从多方面判断对方货款支付能力,切忌大量交货。
第三:对于短时期内,频繁更换名称的公司,其信誉情况也可能存在问题。
第四:经营户在交易过程中,遇到任何有疑问的公司,都应在交货之前,第一时间在【经侦平台】填报反映。 |